La administración de CSAV es ejercida por su Directorio, compuesto por siete miembros elegidos por la junta ordinaria de accionistas. Los directores duran tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El propio Directorio elige dentro de sus miembros al Presidente de la Compañía, quien también preside las juntas de accionistas. La remuneración del Directorio es fijada anualmente por la junta ordinaria de accionistas.
Las sesiones de Directorio son ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebran en las fechas predeterminadas por el propio Directorio. Las segundas se celebran cuando las cita especialmente el Presidente, por sí o a indicación de uno o más directores.
Dentro de las funciones del Directorio se encuentran las siguientes:
- Designar al Gerente General y ejecutivos principales, señalando sus facultades.
- Aprobar la reglamentación interna de la Compañía y, en lo que concierne a ésta, hacer valer las leyes, los estatutos y reglamentos que se dictaren.
- Convocar a juntas de accionistas.
- Acordar dividendos provisorios durante el ejercicio con cargo a las utilidades que produzca su balance y bajo la responsabilidad del Directorio; siempre que no hubiere pérdidas acumuladas.
El Directorio se reúne a lo menos de forma semestral con los auditores externos, el Oficial de Cumplimiento Legal (“OCL”) y el Comité de Riesgos y Sostenibilidad y, cuando lo requiera, con el Comité de Cumplimiento y el Comité Tributario.
COMITÉ DE DIRECTORES
El Comité de Directores de CSAV fue constituido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas (“LSA”), está integrado por tres miembros y sesiona ordinariamente de forma mensual.
Las funciones del Comité de Directores están definidas en la LSA, destacando entre ellas las siguientes:
- Examinar los informes de los auditores externos y estados financieros, de forma previa a su presentación al Directorio y a los accionistas cuando corresponda, para su aprobación.
- Proponer al Directorio nombres para los auditores externos y clasificadores de riesgo, para su posterior propuesta a la junta de accionistas.
- Examinar los antecedentes relativos a las operaciones con partes relacionadas.
- Examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la Compañía.
- Preparar un informe anual de su gestión, incluyendo sus principales recomendaciones a los accionistas.
El Comité de Directores se reúne, por delegación del Directorio, a lo menos tres veces al año con los auditores externos y mensualmente con el OCL.
Miembros del Comité de Directores
El Comité de Directores es presidido por el director independiente Felipe Ureta Prieto e integrado además por los directores José De Gregorio Rebeco y Cristóbal Eyzaguirre Baeza. Actúa como secretario Edmundo Eluchans Aninat.
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
El Comité de Cumplimiento está integrado por tres miembros del Directorio, designados por el propio Directorio, el Gerente General de la Compañía y el OCL.
Las funciones del Comité de Cumplimiento están definidas en su Reglamento, destacando entre ellas las siguientes:
- Definir junto al OCL y proponer al Directorio de CSAV cualquier ajuste al Modelo de Prevención de Delitos (“MPD”), a su documentación anexa y/o a cualquier normativa interna de CSAV que diga relación con temas de cumplimiento.
- Asesorar al OCL en la implementación del MPD.
- Monitorear la tramitación y resolución de cualquier causa, investigación o procedimiento vinculados a temas de cumplimiento de los que CSAV sea parte.
- Fiscalizar la correcta ejecución y cumplimiento de los fallos o resoluciones dictadas por los tribunales u órganos jurisdiccionales ante los cuales se sustancien las referidas causas, investigaciones y procedimientos.
- Tomar conocimiento de las denuncias o incidentes de cumplimiento reportados en el canal de denuncias habilitado por la Compañía, sin perjuicio de las comunicaciones que el OCL deba hacer al Directorio sobre la materia.
El Comité de Cumplimiento se reúne semestralmente y reporta de funciones al Directorio cuando éste lo requiera.
Miembros del Comité de Cumplimiento
El Comité de Cumplimiento está integrado por los directores José De Gregorio Rebeco, Karen Paz Berdichewsky y Felipe Ureta Prieto, además del Gerente General, Roberto Larraín Sáenz. Actúa como secretario y Oficial de Cumplimiento Legal Edmundo Eluchans Aninat.
COMITÉ DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD
Se encuentra integrado por el Presidente (quien lo preside), Gerente General y el Gerente de Asuntos Corporativos y Relación con Inversionistas. El Comité de Riesgos y Sostenibilidad se reúne semestralmente con el Directorio.
El Comité de Riesgos y Sostenibilidad tiene, entre otras, las siguientes funciones:
- Proponer el perfil de riesgo de la Compañía.
- Promover una cultura de gestión de riesgos a todo nivel de la Compañía.
- Aprobar los requerimientos de capacitación para la Gestión Integral de Riesgos propuestos por la función de Gestión de Riesgos.
- Asegurar la implementación del sistema de Gestión Integral de Riesgos, a través de la supervisión del avance de su implementación, en la forma y plazos que el mismo Comité de Riesgos establezca.
- Establecer los criterios de aceptación de los riesgos que se desean gestionar, de acuerdo con su ámbito de actividad, a los objetivos estratégicos y a la política de gestión integral de riesgos.
- Proveer los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del modelo de gestión de riesgos y para la ejecución de los planes de mitigación de los riesgos.
Sin perjuicio de lo anterior, la gestión de riesgos es auditada por un organismo externo de manera de validar su correcto funcionamiento.
Miembros del Comité de Riesgos y Sostenibilidad
El Comité de Riesgos y Sostenibilidad es presidido por el gerente general, Roberto Larraín Sáenz, e integrado además por la subgerente de Contabilidad, María Cecilia Tapia Fredes, y la gerente de Asuntos Corporativos y Relación con Inversionistas, María Elena Palma Ruiz-Tagle, quien además ejerce la función de encargada de riesgos.
El Comité sesiona en forma semestral, sin perjuicio de ser convocado en forma extraordinaria por el Gerente General cuando la situación lo amerite.
COMITÉ TRIBUTARIO
El Comité Tributario es la instancia superior de revisión, control y supervisión de la gestión de los procesos y riesgos tributarios de la Compañía, velando por la coherencia y consistencia entre las decisiones operativas y la correcta implementación y cumplimiento de la Política de Sostenibilidad Tributaria.
Dentro de sus funciones este Comité está encargado de monitorear los riesgos tributarios significativos identificados en la Matriz de Riesgos Corporativos, revisar la eficacia del Marco de Control Fiscal y evaluar los efectos fiscales de cualquier Operación Relevante antes de su ejecución.
Miembros del Comité Tributario
El comité está integrado por el presidente del Directorio de CSAV, Óscar Hasbún Martínez; el presidente del Comité de Directores, Felipe Ureta Prieto; el gerente general, Roberto Larraín Sáenz; y la subgerente de Impuestos, Loreto Gutiérrez Escobar.
Directorio
Fijo: por asistencia a sesiones equivalente a 100 Unidades de Fomento por sesión, con un tope mensual de una sesión mensual, salvo la que perciba el Presidente del Directorio, que corresponderá a 1.000 Unidades de Fomento por cada sesión a la que asista, con un tope mensual de una sesión.
Variable: participación de un 0,7% sobre el monto de los dividendos que se distribuyan con cargo a las utilidades del ejercicio 2026, sin considerar efectos en resultado generados por la compra o venta de activos, a ser distribuida en partes iguales entre los Directores. En el caso del Presidente le corresponderá el doble que a cada uno de los demás Directores con un mínimo de 13.000 Unidades de Fomento, que se pagarán aun cuando no se distribuyan dividendos con cargo al ejercicio 2026.
Comité de Directores
Fijo: 33 y 1/3 UF mensual, tope de una sesión mensual.
Variable: 1/3 adicional sobre la participación variable que ha dicho miembro del Comité le corresponda como Director sobre los dividendos repartidos.
OTROS
Los integrantes de los Comités de Cumplimiento, de Riesgos y Sostenibilidad, y Tributario no reciben remuneración por el desempeño de dichas funciones.